#PEP

Фрагменти

Чому експосадовці та експерти закликають МВФ не блокувати зміни щодо статусу PEP в Україні

Ексзаступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, адвокатка Світлана Панаіотіді разом із колишніми державними службовцями, експертами, представниками бізнесу та громадянського суспільства оприлюднила відкритий лист до Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Статті

Фінансові вигнанці. Чому «політично значущим особам» блокують рахунки у банках

Коли Андрій Магера, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК), повернувся з-за кордону, то знайшов у поштовій скриньці лист. Це було письмове прохання з'явитися у найближче відділення банку ПУМБ, клієнтом якого він є. Чому викликали, Андрій Магера не знав. Перед поїздкою він пройшов щорічну ідентифікацію у банку як клієнт зі статусом PEP (Politically Exposed Person — політично значуща особа, далі — PEP), зокрема надав свій паспорт та ідентифікаційний код.