Фрагменти

Що за компанії надіслали гроші на заставу для ексголови ОП Єрмака: аналіз YouControl

Сім фізичних і сім юридичних осіб надіслали гроші на заставу для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляла УП. Аналітики YouControl проаналізували компанії з цього переліку.

Що відомо про компанії

ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн
Компанія із Софіївської Борщагівки з виторгом 1,55 млн грн у 2025 р. Через керівника Валентина Крутька пов’язана з Романом Ребровим — ключовою особою «Групи Романа Реброва» в YouControl.

Науково-дослідна судово-експертна установа — 30 млн грн
Юрособа зі статутним капіталом 0 грн та виторгом трохи більше ніж 37 млн грн у 2025 р. Бенефіціар — Володимир Іванков, дані якого збігаються з інформацією про арбітражного управителя з держреєстру.

АО «А. ДВА.КА. Т» — 4 млн грн
Адвокатське об’єднання з реєстрацією у Києві та нульовим статутним капіталом. Фінансову звітність за останні три роки не оприлюднювало, у 2022 р. виторг склав 822,1 тис. грн. Серед учасників — ексдепутат Ірпінської міськради Ярослав Куц та чоловік співробітниці Нацполіції.

ТОВ «СУ “Сем”» — 32 млн грн
Будівельна компанія з Дніпра. Виторг за 2025 р. склав 6,5 млн грн, а за І квартал 2026 р. — 29,4 млн грн. У структурі власності фігурує компанія ТОВ «ДМЗ Комінмет», пов’язана з ексдепутатом Дніпропетровської облради Семеном Токарєвим.

ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн
Компанія з нульовим виторгом у 2025 р. Через керівницю Валерію Продан пов’язана з юрособою ПП «Хардфіл» (з вересня 2024 р. — ПП «Лайтеріс»), яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон.

АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн
Адвокатське обʼєднання з виторгом 4,1 млн грн у 2025 р. Керівником та учасником (99,9% статутного капіталу) є Віктор Марфін — чоловік судді Дніпровського райсуду Києва. За даними Слідство.Інфо, Віталія Марфіна оштрафували на 25 тис. грн за отримання хабаря в розмірі $180 тис. під час роботи в СБУ.

ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн
Одеська компанія з виторгом 3,3 млн грн у 2025 р. За інформацією NashiGroshi, у 2015–2018 рр. отримала транспортних підрядів АТ «ОГХК» на понад 300 млн грн. Раніше серед учасників був Олександр Кулик, який нині є співвласником ТОВ «Юнайтед Глобал Лоджистік», що також вигравала тендери АТ «ОГХК». Через інші бізнес-зв’язки компанія пов’язана з Олексієм Левченком, повний тезка якого фігурує у декларації експрокурора Харківської облпрокуратури Марини Тодуа як чоловік.

Доступ до відкритих даних

Аналітики YouControl зазначають, що цей кейс актуалізує питання безперешкодного доступу до відкритих даних і можливості аналізу корпоративних зв’язків.

"У проєкті нового Цивільного кодексу №15150 пропонується запровадити право юридичних осіб на «цифрову приватність» та обмежити обробку їхнього «цифрового образу» без їхньої згоди.

Якщо ці норми ухвалять без змін, подібний аналіз компаній, їхніх зв’язків і висвітлення суспільно важливих кейсів у цілому стане неможливим. Це створює значні ризики для журналістських розслідувань, OSINT-аналізу, процедур KYC/AML і суспільного контролю", — застерігають вони.

Аналітики додають, що команда YouControl вже запропонувала правки до проєкту ЦК, серед яких зокрема збереження можливості аналізу відкритих даних про юридичних осіб та їхні зв’язки.

відкриті дані застава компанії корупція суд єрмак